ชาวอินเดีย-อเมริกันคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในสหรัฐอเมริกาฐานฟอกเงินจากโครงการการตลาดทางโทรศัพท์ที่ฉ้อโกงผู้สูงอายุ Hirenkumar P. Chaudhari วัย 29 ปี จากรัฐอิลลินอยส์ รับสารภาพเมื่อปีที่แล้วในข้อหาฟอกเงินของรัฐบาลกลาง จอห์น อาร์ เลาช์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางเหนือของรัฐอิลลินอยส์กล่าว ในขณะที่เขาประกาศการพิจารณาคดีเมื่อวันพฤหัสบดี

มาสนุกกับเว็บบาคาร่า วันนี้สายฟรีห้ามพลาด สมัครรับ 100 ทันที

เชาวรีมีบทบาทสำคัญในโครงการการตลาดทางโทรศัพท์โดยการฟอกเงินที่ได้รับโดยตรงจากเหยื่อผู้สูงวัย เขากล่าว อัยการของรัฐบาลกลางระบุว่า เชาดารีใช้หนังสือเดินทางอินเดียปลอม ชื่อปลอม และที่อยู่เท็จในการเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีในสหรัฐฯ เพื่อรับเงินจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการการตลาดทางโทรศัพท์ การหลอกลวงนี้เกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น Social Security Administration และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าข้อมูลระบุตัวตนของเหยื่อถูกขโมย และจำเป็นต้องโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ รวมถึง บัญชีที่เปิดโดย Chaudhari”เหยื่อรายหนึ่งเป็นพยาบาลเกษียณจากรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งโอนเงินรวมกว่า 900,000 เหรียญสหรัฐจากธนาคารและบัญชีเกษียณอายุไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยเชาธารีหรือบุคคลอื่น กระทรวงยุติธรรมกล่าว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2018 หนึ่งวันหลังจาก Chaudhari เปิดบัญชีและได้รับเงินจำนวน 7,000 เหรียญสหรัฐจากเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์ Chaudhari เข้าไปในสาขาของธนาคารในชิคาโกและถอนเงินจำนวน 6,500 เหรียญสหรัฐ Chaudhari มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินนี้โดยรู้ว่าเงินนั้นเป็นตัวแทนของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย