CBI เมื่อวันเสาร์ได้ยื่นใบฟ้องต่ออดีตประธานกลุ่ม ABG Rishi Agarwal และบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงธนาคารที่ถูกกล่าวหามูลค่า 22,842 ล้านรูปีใน ABG Shipyard Ltd เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันเสาร์

ในใบฟ้องที่ยื่นต่อศาล CBI พิเศษที่นี่ หน่วยงานดังกล่าวได้ระบุชื่อ Agarwal ผู้ต้องหาและบุคคล 5 คน และบริษัท 19 แห่ง รวมถึงบริษัทในสิงคโปร์ 3 แห่ง พวกเขากล่าว

บุคคล 25 รายที่ถูกยื่นฟ้องรวมถึงบริษัทเอกชนในมุมไบ ประธานและผู้ก่อการ; จากนั้นให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทดังกล่าว จากนั้นรองประธาน (บัญชี); จากนั้นเป็นผู้ช่วยรองประธาน (บัญชี) บุคคลอื่นที่จัดการหน่วยงานนอกชายฝั่งของกลุ่ม จากนั้นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ อีก 18 แห่ง (บริษัท/บริษัทในอินเดีย & หน่วยงานนอกอาณาเขต) ในการสืบสวนอย่างต่อเนื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหามูลค่า 22,842 ล้านรูปี (โดยประมาณ)

จนถึงขณะนี้หน่วยงานตรวจพบการเบี่ยงเบนที่ถูกกล่าวหาจำนวน 5,000 ล้านรูปีและยังคงเปิดการสอบสวนอยู่

ชวนเพื่อน Lucabet รับรายได้ 0.6 กดรับค่าคอมมิชชั่นได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

ทรัพย์สินหรูหราบางอย่างของ Agarwal ก็ถูก CBI ยึดเช่นกัน เจ้าหน้าที่กล่าว

หน่วยงานได้ลงทะเบียนกรณีนี้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปีนี้ภายใต้ IPC และพระราชบัญญัติการป้องกันการทุจริตในการร้องเรียนจากธนาคารแห่งอินเดียสำหรับความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดทางอาญา การโกง การละเมิดความไว้วางใจทางอาญา และการใช้ตำแหน่งทางการในทางที่ผิด

“SBI ที่มีมูลค่า 2,468.51 ล้านรูปีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน 28 แห่งที่นำโดยธนาคาร ICICI อู่ต่อเรือ ABG เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการต่อเรือของอินเดียที่ดำเนินการจากอู่ต่อเรือของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ Dahej และ Surat ในรัฐคุชราต โดยมีความสามารถในการต่อเรือได้ถึง 18,000 เดทเวทตัน (DWT) ที่อู่ต่อเรือสุรัตและ 1,20,000 เดทเวทตัน (DWT) ที่อู่ต่อเรือ Dahej” FIR ได้กล่าวหา