บรรดา รัฐมนตรียืนยันว่าพวกเขาจะปราบปรามอาชญากรต่างชาติที่ใช้ทรัพย์สินของสหราชอาณาจักรในการฟอกเงิน โดยมั่นใจว่าพวกเขา "ไม่สามารถซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกลุ่มลับของบริษัทเชลล์"

ด้วยเหตุนี้ ภายใต้กฎหมายที่ออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซีย บรรดารัฐมนตรีกล่าวว่า บริษัทต่างชาติที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ต้องการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรจะต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลที่ครอบครองที่ดินเหล่านี้ในท้ายที่สุด องค์กรต่างประเทศที่เป็นเจ้าของที่ดินในสหราชอาณาจักรอยู่แล้วจะได้รับระยะเวลาหกเดือนในการดำเนินการเช่นเดียวกัน

ตอนนี้ระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือนหมดลงแล้ว ทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะมีชื่อเสียงอะไร ซึ่งอยู่เบื้องหลังบริษัทที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษหลายพันแห่งควรได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรก

BBC และ Transparency International จับคู่การยื่นเอกสารนับพันจากทะเบียนใหม่กับบันทึกของ Land Registry การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทนอกชายฝั่งประมาณ 18,000 แห่ง ซึ่งระหว่างนั้นถือครองทรัพย์สินมากกว่า 50,000 แห่งในอังกฤษและเวลส์ ละเลยกฎหมายทั้งหมดหรือให้ข้อมูลในลักษณะที่ยังคงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะทราบได้ว่าใครเป็นใครในท้ายที่สุด เป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์จากพวกเขา

Duncan Hames ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความโปร่งใสกล่าวว่า "ในขณะที่การจดทะเบียนเริ่มเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ การวิเคราะห์ของเราเผยให้เห็นว่ามีบริษัทจำนวนมากเกินไปที่อาจพยายามหลบเลี่ยงกฎ โดยไม่รู้ว่ามีอยู่จริง หรือเพิกเฉยต่อกฎเหล่านี้" Duncan Hames ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความโปร่งใสกล่าว สหราชอาณาจักรนานาชาติ

เพื่อทำความเข้าใจว่ากฎหมายเป็นอย่างไรและใช้งานไม่ได้ คุณควรพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงสามแห่ง อย่างแรกคืออพาร์ทเมนท์หรูคู่หนึ่ง อีกแห่งคือที่ดินขนาด 48 ล้านปอนด์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาทางตอนเหนือของลอนดอน บ้านหลังที่สามเป็นคฤหาสน์สไตล์คันทรีมูลค่า 10 ล้านปอนด์

ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองของวลาดิเมียร์ ปูติน

ตัวอย่างเช่น ดูแฟลตหรูสองแห่งในใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งมีมูลค่าประมาณ 11 ล้านปอนด์

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย อิกอร์ ชูวาลอฟ ได้รับการรายงานครั้งแรกโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดตั้งโดยอเล็กเซ นาวาลนี ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่ถูกจำคุก

ตามคำกล่าวของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ลงโทษเขาในเดือนมีนาคม 2565 นายชูวาลอฟ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารของธนาคารรัสเซีย เป็น "แกนหลักในวงในของปูติน"

และตอนนี้ทะเบียนได้ยืนยันว่าเขาและภรรยาเป็นเจ้าของแฟลตขั้นสุดท้ายที่ถือครองโดยบริษัทรัสเซีย Sova Real Estate LLC

โฆษกของนายชูวาลอฟกล่าวกับบีบีซีเมื่อปีที่แล้วว่า ประเด็นเหล่านี้ "อยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาลที่มีอำนาจ" และ "ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้น"

แต่ในขณะที่มีตัวอย่างนับพันที่การลงทะเบียนใช้งานได้ ความเป็นเจ้าของขั้นสุดท้ายของทรัพย์สินนับพันยังคงถูกป้องกันจากสายตาสาธารณะ

ลองดู Beechwood House ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ทางตอนเหนือของลอนดอนที่ซื้อมาในราคา 48 ล้านปอนด์ในปี 2551 ด้วยมูลค่าประมาณ 85 ล้านปอนด์

หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อ 12 เดือนก่อน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการอย่างหนักกับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่ใกล้ชิดกับระบอบการปกครองของปูติน ทรัพย์สินถูกแช่แข็ง หยุดคนรวยชาวรัสเซียไม่ให้ถอนเงินออกจากสหราชอาณาจักร

แต่ก็ไม่ชัดเจนเสมอไปว่าทรัพย์สินใดเป็นของผู้มีอำนาจเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น Beechwood House ได้รับการจดทะเบียนโดยรัฐบาลว่าเป็นของผู้มีอำนาจและอดีตผู้ถือหุ้นของอาร์เซนอล Alisher Usmanov เมื่อประกาศคว่ำบาตรเขา

โฆษกของผู้มีอำนาจบอกกับ BBC ว่าเขาโอนบ้าน Beechwood รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ให้กับความไว้วางใจของครอบครัว "นานก่อนที่จะมีการลงโทษ" และในขณะที่นาย Usmanov เป็นผู้รับผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เขาถอนตัว "ใน พื้นฐานที่เพิกถอนไม่ได้"

โฆษกกล่าวเสริมว่า "ทั้งคุณ Usmanov และสมาชิกในครอบครัวของเขาไม่ได้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเหล่านี้"

คุณอาจคิดว่าการลงทะเบียนควรระบุว่าใครเป็นเจ้าของบ้าน Beechwood จริงๆ แต่มันไม่ได้

เจ้าของได้รับชื่อ Hanley Limited ซึ่งเป็นบริษัท Isle of Man และในทางกลับกัน เจ้าของผลประโยชน์ของ Hanley Limited คือบริษัท Pomerol Capital SA ของสวิส ซึ่งควบคุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทรัสต์

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเจ้าของ Pomerol Capital อยู่ในทะเบียนสาธารณะ

นั่นเป็นเพราะบริษัทที่เป็นเจ้าของผ่านทรัสต์ - ต่างจากการตั้งค่าอื่น ๆ - ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเจ้าของที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการลงทะเบียน

ดังนั้น จากการยื่นฟ้อง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุบุคคลที่เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือได้รับประโยชน์จาก Beechwood House ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่รัฐบาลระบุว่าเป็นของนาย Usmanov ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินถูกอายัด

แม้ว่าชื่อบุคคลที่เชื่อมโยงกับทรัสต์จะไม่รวมอยู่ในการลงทะเบียน แต่บริษัทต่างๆ จะต้องให้รายละเอียดเป็นการส่วนตัวต่อสำนักทะเบียนบริษัท

และเจ้าของรายอื่น ๆ จำนวนมากได้ค้นพบวิธีการที่ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นในการกันชื่อของพวกเขาออกจากทะเบียน - เพียงแค่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

บริษัทต่างประเทศที่มีอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร - ซื้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ในอังกฤษและเวลส์ และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ในสกอตแลนด์ - ควรจะเปิดเผยตัวตนของเจ้าของภายในวันที่ 31 มกราคม

แต่บริษัทนอกชายฝั่งราวครึ่งหนึ่งที่มีอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษและเวลส์ หรือประมาณ 15,000 แห่ง ไม่มีบันทึกตรงกันในทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ก่อนเส้นตายของรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของบ้านมูลค่า 90 ล้านปอนด์ในลอนดอนตะวันตกที่เชื่อมโยงกับอดีตเจ้าของทีมเชลซี โรมัน อับราโมวิช บริษัทในไซปรัสยังไม่ได้ส่งรายละเอียดไปยังทะเบียนทรัพย์สิน

ไม่สามารถติดต่อนาย Abramovich เพื่อแสดงความคิดเห็นได้

นอกจากบริษัทที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องแล้ว การวิเคราะห์ของ BBC ยังพบว่า 1 ใน 4 ของบริษัทนอกอาณาเขตที่ส่งรายละเอียดมานั้น จริงๆ แล้วรวมบริษัทต่างชาติอื่นๆ เป็นเจ้าของด้วย ไม่ใช่บุคคล

บางส่วนเป็นของทรัสต์ เช่นเดียวกับ Beechwood House

แต่นั่นไม่ใช่วิธีเดียวที่บริษัทต่างๆ จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาต่อสาธารณะ

และมีประเภทที่สาม - บริษัท ที่ยื่นรายละเอียดต่อทะเบียนทรัพย์สิน แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

การสืบสวนของบีบีซีระบุบริษัทมากกว่า 1,800 แห่งที่ยื่นเอกสารไม่ปรากฏว่าทำเช่นนั้น

หนึ่งในนั้นคือ Uart International บริษัทสัญชาติปานามา ซึ่งตามบันทึกของ Land Registry ได้ซื้อคฤหาสน์ในชนบทในปี 2551

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของPandora Papersซึ่งมีการรั่วไหลของไฟล์เกือบ 12 ล้านไฟล์ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเจ้าของผ่านเครือข่ายองค์กรนอกชายฝั่งที่ควบคุมโดย Vladimir Chernukhin และ Lubov ภรรยาของเขา

นาย Chernukhin เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนักธุรกิจของรัสเซีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้มีอำนาจที่ใกล้ชิดกับเครมลิน เขาย้ายไปอังกฤษหลังจากถูกปูตินไล่ออกในปี 2547 และยืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีรัสเซีย

Lubov ภรรยาของเขาซึ่งเขาแต่งงานในลอนดอนในปี 2550 เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมโดยให้ Tories มากกว่า 2.3 ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี 2555

บันทึกของบริษัทต่างๆ ระบุว่า Uart International จดทะเบียนบริษัทต่างชาติอีกแห่งเป็น "บุคคลที่มีการควบคุมที่สำคัญ" ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในท้ายที่สุดยังคงถูกซ่อนจากทะเบียนสาธารณะ แม้ว่ากฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

ภายใต้ข้อบังคับใหม่ บริษัทนอกอาณาเขตที่ไม่เปิดเผยชื่ออื่นไม่ควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีทรัพย์สินในสหราชอาณาจักร

ไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ ในเอกสารที่ยื่นว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการยกเว้นบริษัทจากการเปิดเผยบุคคลที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในทะเบียน ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นการละเมิดกฎ

ทนายความของทั้งคู่บอกกับ BBC ว่า "นายและนาง Chernukhin ไม่สนับสนุน และไม่เคยสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีปูติน และพวกเขาไม่ใช่พันธมิตรของประธานาธิบดีปูติน" และพวกเขา "ไม่รู้ว่า Uart เคยยื่นเอกสารของบริษัทที่ขัดกัน ตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด"