แม้ว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) จะทำการค้นหาหนึ่งในผู้อำนวยการของ Zanmai Lab ซึ่งเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WazirXแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เลนส์ ED หน่วยงานกำลังสืบสวนคดีฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านรูปี โดยเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโตอย่างน้อย 10 แห่ง ส่วนใหญ่มีลิงก์ไปยังประเทศจีน ตามรายงานของ ET

การสอบสวนได้ค้นพบกรณีที่การแลกเปลี่ยนถูกเข้าหาเพื่อซื้อเหรียญ crypto มากกว่า 100 สิบล้านรูปีและเหรียญ crypto ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ได้รับการปรับปรุงใด ๆ และแม้แต่ล้มเหลวในการจัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ตามแหล่งที่มาของรายงาน

สัปดาห์หน้า ED อาจถามเจ้าหน้าที่ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่กำลังถูกสอบสวน “ถึงตอนนี้ หน่วยงานได้ระงับบัญชีของ WazirX แต่มีการทำธุรกรรมที่คล้ายกันเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และพวกเขาถูกขอให้เข้าร่วมการสอบสวน” ตามรายงานของ ET ที่อ้างจากเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังเสริมว่ารายละเอียด KYC ยังน่าสงสัยในหลายกรณี บุคคลที่มี KYC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในหลายกรณีED กำลังดำเนินการสอบสวนการฟอกเงินกับบริษัท NBFC ของอินเดียหลายแห่งและพันธมิตรด้านฟินเทคของพวกเขาสำหรับแนวทางการให้กู้ยืมโดยมิชอบ

หน่วยงานดำเนินการโจมตีผู้อำนวยการ Zanmai Lab เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมในไฮเดอราบัดและกล่าวหาว่าเขา “ไม่ร่วมมือ” การสอบสวนกับการแลกเปลี่ยน crypto นั้นเชื่อมโยงกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องกับแอพสินเชื่อจีน (แอปพลิเคชันมือถือ) จำนวนหนึ่งที่ทำงานใน อินเดีย หน่วยงานได้เรียกเก็บเงิน WazirX เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA)

“พบว่า Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ WazirX สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อจากรายได้ของอาชญากรรมจากการฉ้อโกงแอพสินเชื่อทันที … บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมที่หลวมระหว่าง WazirX และ Binance การไม่บันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้ามทำให้ WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ ได้ ทรัพย์สิน crypto ที่หายไป" ED กล่าวหาในแถลงการณ์WazirX ในแถลงการณ์กล่าวว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันโดย Zanmai Labs และ Binance “Zanmai Labs มีนโยบายไม่อดทนอดกลั้นต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ โดยใช้ WazirX ผู้ใช้ตกลงในข้อตกลงผู้ใช้ในการใช้ WazirX ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้จะลงทะเบียนใน WazirX หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ KYC เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการส่งหลักฐานที่อยู่และข้อมูลประจำตัว ข้อกำหนดและกระบวนการ KYC/AML ของเรามีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มแบบสาธารณะ สำหรับทุกธุรกรรม เราสามารถสร้างรายละเอียด KYC ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้ เราไม่รับการทำธุรกรรมเงินสดใดๆ เราได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) เป็นเวลาหลายวัน และได้ตอบคำถามทั้งหมดของพวกเขาอย่างเต็มที่และโปร่งใส"

เล่น Lucabet วันนี้ เปิดยูสฟรี ฝากแรก 100%

มันเสริมว่า ED ดูเหมือนจะตรวจสอบธุรกรรมของผู้ใช้บางคนและ Zanmai Labs ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ดังกล่าวและไม่ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมของพวกเขา Zanmai Labs อยู่ในตำแหน่งของตัวกลางอื่นๆ ที่อาจมีการใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิด

WazirX ยังกล่าวอีกว่า ดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนอกเครือข่ายระหว่าง WazirX และ Binance การทำธุรกรรมนอกเครือข่ายระหว่าง WazirX และ Binance สามารถทำได้โดยผู้ใช้ระหว่างบัญชีของตนบนทั้งสองแพลตฟอร์มเท่านั้น ดังนั้น รายละเอียด KYC จึงมีให้สำหรับการโอนนอกเครือข่ายทั้งหมดเช่นกัน [และได้ส่งไปยัง ED เมื่อมีการร้องขอแล้ว] การถอนเงินนอกเครือข่ายจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากบัญชีไม่ใช่ KYCed หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (LEAs) สามารถรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนอกระบบ