CBI ได้จอง Rotomac Global และกรรมการของบริษัทในคานปูร์เป็นเงิน 750.54 ล้านรูปีจากการถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในธนาคาร Indian Overseas เจ้าหน้าที่กล่าว บริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเขียนมียอดคงค้างอยู่ที่ 2,919 ล้านรูปี เมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคาร 7 แห่งที่นำโดยธนาคารแห่งอินเดียซึ่งธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์มี***ส่วนร้อยละ 23

หน่วยงานได้จองบริษัทและกรรมการของบริษัท – Sadhna Kothari และ Rahul Kothari – ภายใต้หัวข้อ IPC ที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา (120-B) และการโกง (420) นอกเหนือจากบทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติการป้องกันการทุจริต บริษัทกำลังเผชิญกับการสอบสวนหลายครั้งโดย CBI และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนจากสมาชิกกลุ่ม

ในการร้องเรียนต่อ CBI ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ FIR ธนาคาร Indian Overseas กล่าวหาว่าบริษัทถูกคว่ำบาตรด้วยวงเงิน 500 ล้านรูปีที่ไม่อิงกับกองทุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บัญชีดังกล่าวได้รับการประกาศให้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2016 โดยมียอดคงค้างอยู่ที่ 750.54 ล้านรูปีหลังจากผิดนัดชำระเงิน

ธนาคารกล่าวหาว่าได้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต (LC) 11 ฉบับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการค้าต่างประเทศของบริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ตกเป็นมูลค่ารวม 743.63 ล้านรูปี ทำให้ธนาคารไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทไม่ได้จัดทำชุดเอกสารที่สมบูรณ์สำหรับการค้าที่ดำเนินการโดยบริษัท และการออกใบอนุญาตทั้งหมดนั้นเอื้อประโยชน์แก่สองฝ่าย ได้แก่ Fareast Distributors and Logistic P Ltd และ RBA Venture Ltd.

ชวนเพื่อนรับรายได้ Lucabet ชวนมากยิ่งได้มาก

ธนาคารกล่าวหาว่าในกรณีที่ไม่มีเอกสาร ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเรือการค้าและการเดินทางที่อ้างสิทธิ์ในใบตราส่งสินค้า

การตรวจสอบทางนิติเวชที่ดำเนินการโดยธนาคารชี้ให้เห็นถึงการยักย้ายถ่ายเทในสมุดบัญชีและการไม่เปิดเผยหนี้สินที่เกิดจาก LCs

การตรวจสอบยังพบความผิดปกติในสัญญาซื้อขาย ใบตราส่ง และการเดินทางที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 26,143 ล้านรูปี มาจากฝ่ายสี่ฝ่ายที่มีเจ้าของและกลุ่มเดียวกัน

“ซัพพลายเออร์รายใหญ่ของฝ่ายเหล่านี้คือ Rotomac Group ในขณะที่ผู้ซื้อรายใหญ่สำหรับฝ่ายเหล่านี้คือกลุ่ม Bunge ผู้ขายผลิตภัณฑ์รายใหญ่ให้กับกลุ่ม Rotomac คือกลุ่ม Bunge ลูกค้าต่างประเทศทั้งสี่รายมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม” ธนาคารกล่าว

การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ "บ่งชี้อย่างมีนัยยะสำคัญ" ตัวบ่งชี้ต่างๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจที่แท้จริง

บริษัทถูกกล่าวหาว่าโกงธนาคารและยักยอกเงินอย่างฉ้อฉล ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินและผลกำไรที่ไม่ถูกต้องแก่ตัวเองถึง 750.54 ล้านรูปี ซึ่งยังคงต้องติดตามจากผู้ต้องสงสัย